Ex-Benfica entre acusados em esquema de contrabando de relógios de luxo

Há sete internacionais espanhóis na lista de acusados de um alegado envolvimento num esquema de contrabando de relógios de luxo. Segundo o jornal El Diário, nomes como Dani Carvajal ou Santi Cazorla forma visados por um juiz de Andorra. 

A compra de relógios de luxo, como Rolex e Patek Philippe, terá sido feita a uma empresa sediada em Andorra que não terá declarado os impostos desses negócios. Por isso, os jogadores implicados deverão ser interrogados para que se perceba como foi feita a compra, entrega e transporte dos acessórios. 

Dani Carvajal, Santi Cazorla e David Silva são alguns dos acusados, sendo que estes nomes já não se encontram no ativo. Contudo, há ainda outros jogadores que jogam Espanha e que também foram visados:  Giovani Lo Celso (Betis), Thomas Partey (Villarreal), César Azpilicueta (Sevilha) e o ex-Benfica Juan Bernat (Eibar).

Contudo, o principal acusado é Diego G.C., que já está em prisão preventiva em Andorra desde o passado mês de outubro. O homem foi acusado de contrabando e branqueamento de capitais, estando sujeito a uma condenação de até oito anos de prisão. 

O jornal espanhol dá conta de que o juiz de Andorra já solicitou ajuda das autoridades espanholas para a realização dos interrogatórios dos sete jogadores de futebol residentes no país. 

Para além do principal arguido e dos futebolistas, há ainda sete pessoas acusadas de venderem os relógios à tal empresa de Andorra. 

Quais as compras em causa?

Ora, o El Diário esclarece as compras dos jogadores de futebol que estão em causa, todas feitas à empresa de Diego GC, ao invés de às marcas dos respetivos relógios 

O jogador que terá pago mais à empresa foi Thomas Partey que, entre 2020 e 2022, comprou três modelos da Patek Philippe num total de 415 mil euros. 

Seguiu-se o ex-Benfica Juan Bernat que comprtou quatro relógios (três Patek Philippe e um Rolex) entre 20223 e 2025, pagando 367 mil euros pelas peças. David Silva, já aposentado, pagou 295 mil euros entre 2020 e 2021 por quatro relógios da Patek Philippe. Já Azpilicueta comprou um Audemars Piguet e um Patek Philippe, em 2022, por 115 mil euros. 

Por sua vez, Giovanni Lo Celso contribuiu com a compra de duas peças em 2020 e 2021 por 83 mil euros. A publicação espanhol revela ainda que Carvajal também foi um dos clientes com a aquisição de um Rolezx Daytona por 64 800 mil euros em 2021. Por fim, Santi Cazorla terá feito uma transferência de 58 mil euros para a empresa em questão, mas não foi registada qualquer fatura. 

O que diz a investigação?

A investigação revela que o método utilizado tinha como objetivo evitar o pagamento do IVA em Espanha, antes que os relógios fossem vendidos aos jogadores. Por isso, os relógios eram importados para uma sociedade em Andorra e as transações eram feitas através da empresa. 

Para além disso, foi determinado que o esquema implicava o transporte dos relógios para Espanha sem a devida declaração de exportação na alfândega, enquanto a caixa e a documentação eram enviadas separadas do produto. 

O juiz de instrução declarou que Diego G.C e um sócio foram apanhados por agentes aduaneiros no passado dia 5 de setembro. Os suspeitos tinham dois relógios nos pulsos no valor de 104 mil euros, sem que existisse uma declaração de exportação. 

Ora, no total, o principal arguido está implicado pela importação de 38 relógios para Andorra em 1,35 milhões de euros, sem que tenha sido declarada qualquer intenção de exportação. É de notar que a pena em Andorra é agravada, no que diz respeito ao contrabando, sempre que o valor acrescente os 100 mil euros. 

O dinheiro que resultava do lucro era utilizado na compra de carros de luxos.

Compra de David Silva intercetada

De acordo com o El Diário, David Silva tornou-se suspeito depois de a Autoridade Tributária Espanhola ter reclamado o pagamento do IVA pela compra de um relógio adquirido à tal empresa de Andorra. 

O antigo jogador terá comprado um Patek Philippe por 120 mil euros à empresa de Diego G.C., o que terá levado a que fosse notificado a pagar o IVA em falta (25.200 euros mais 1.079,63 euros de juros).

David Silva e o principal suspeito chegaram a um acordo, depois de Diego G.C. ter reconhecido que teria sido o próprio que não teria declarado a compra. Para além disso, comprometeu-se a pagar o valor do IVA, bem como possíveis sanções futuras aplicadas ao espanhol em torno deste negócio.